Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2023 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры Банка, принявшие участие в собрании – 3 034 996. Собрание правомочно, кворум для принятия Общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции по всем вопросам повестки дня, имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2022 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2. О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2022 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
6. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год.
7. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2022 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
Результаты голосования:
«За» – 3 034 996 (100,0000 %)
«Против» - 0 (0,0000 %)
«Воздержался» - 0 (0,0000 %)
В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2022 отчетного года:
1. Чистую прибыль АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2022 года в размере 305 481 924 рубля 81 копейку оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.
2. Дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год не выплачивать.
Вопрос № 2:
О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 3 034 996 (100,0000 %)
«Против» - 0 (0,0000 %)
«Воздержался» - 0 (0,0000 %)
В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Формулировка принятого решения:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год не выплачивать.
Вопрос № 3:
Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
Результаты голосования:
«За» – 3 034 996 (100,0000 %)
«Против» - 0 (0,0000 %)
«Воздержался» - 0 (0,0000 %)
В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (Шесть) человек.
Вопрос № 4:
Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
Результаты голосования:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)):
1. кандидат № 1 – 3 036 036 (16,6724 %);
2. кандидат № 2 – 3 036 036 (16,6724 %);
3. кандидат № 3 – 3 036 036 (16,6724 %);
4. кандидат № 4 – 3 036 036 (16,6724 %);
5. кандидат № 5 – 3 029 796 (16,6380 %);
6. кандидат № 6 – 3 036 036 (16,6724 %).
«ПРОТИВ ВСЕХ» – 0 (0,0000 %);
Воздержались по всем кандидатурам – 0 (0,0000 %).
В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Информация о членах органов управления АО Банк «Национальный стандарт» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 года "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Формулировка принятого решения:
информация о решении, принятом общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», об избрании членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 года "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вопрос № 5:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
Результаты голосования:
1. кандидат № 1: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);
2. кандидат № 2: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);
3. кандидат № 3: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %).
В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Информация о членах Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 года "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Формулировка принятого решения:
информация о решении, принятом общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», об избрании членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 года "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вопрос № 6:
Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 3 034 996 (100,0000 %)
«Против» - 0 (0,0000 %)
«Воздержался» - 0 (0,0000 %)
В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год Общество
с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).
Вопрос № 7:
Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования:
«За» – 3 032 225 (100,0000 %)
«Против» - 0 (0,0000 %)
«Воздержался» - 0 (0,0000 %)
В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).
Формулировка принятого решения:
1. Предоставить согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем Банком в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
2. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 10 от 26.06.2023г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 26.06.2023г.